USDT如何助力朝鲜规避制裁与全球网络犯罪
引言：USDT在现代网络犯罪中的角色
Tether (USDT) 是加密货币市场中的领先稳定币，由于其价格稳定性和高流动性，已成为数字资产生态系统的基石。然而，其广泛的采用也使其成为非法活动的首选工具，包括规避制裁、洗钱和网络犯罪。本文探讨了USDT被滥用的令人担忧的方式，特别是其在朝鲜规避制裁和全球犯罪活动中的作用。
朝鲜利用USDT规避制裁与资助武器开发
朝鲜越来越多地转向使用像USDT这样的加密货币，以规避国际制裁并资助其武器开发计划。该政权利用数字资产的去中心化特性，在传统金融系统之外运作，使其活动难以追踪和监管。
朝鲜如何利用USDT
黑客攻击与加密货币盗窃：朝鲜的高级持续威胁组织APT38与大规模加密货币盗窃有关。这些被盗资金通常被转换为USDT，用于资助政权的活动。
IT工作者计划：朝鲜IT工作者通过伪造身份在区块链和金融科技公司获得远程工作职位。他们的薪水通常以USDT支付，并通过复杂的洗钱网络回流到政权。
去中心化平台与混币器：使用去中心化平台、混币器和跨链桥，朝鲜能够掩盖被盗或非法获取的USDT来源，使当局难以追踪。
涉及USDT和去中心化平台的洗钱网络
USDT的稳定性和流动性使其成为洗钱操作的理想选择。犯罪分子利用去中心化平台和先进技术，在不被发现的情况下跨境转移资金。
USDT洗钱的主要方法
混币器和搅拌器：这些工具将交易分解为较小的金额，使资金流动难以追踪。
跨链桥：通过在不同区块链之间转移USDT，犯罪分子进一步模糊交易轨迹。
去中心化交易所（DEXs）：DEXs支持点对点交易，无需中介，为用户提供匿名性。
朝鲜IT工作者在加密货币计划中的角色
朝鲜IT工作者在政权的加密货币相关计划中扮演了关键角色。通过渗透合法公司，他们以USDT和其他加密货币赚取薪水，这些薪水随后通过复杂的网络进行洗钱。
他们如何运作
伪造身份：工作者使用虚假资质和文化知识通过面试。
远程工作：他们在区块链和金融科技公司获得职位，接触敏感系统。
洗钱收入：以USDT支付的薪水通过洗钱网络回流到朝鲜。
美国司法部（DOJ）努力查封和没收非法USDT资产
美国司法部（DOJ）在打击涉及USDT的加密货币犯罪方面处于前沿。通过利用区块链分析和数字取证，DOJ成功追踪并查封了数百万美元的非法资产。
DOJ采取的关键行动
民事没收诉讼：DOJ已提交诉讼，查封与朝鲜洗钱计划相关的USDT。
与私营公司合作：DOJ与Tether等公司合作，冻结并追回被盗资产。
先进的追踪技术：使用数字取证和区块链分析追踪交易并访问私钥。
为什么网络犯罪分子更偏爱USDT而非比特币
USDT已取代比特币，成为洗钱操作的首选数字资产。其稳定性、流动性和广泛接受度使其成为犯罪分子的理想选择。
USDT在犯罪活动中的优势
价格稳定性：与比特币不同，USDT的价值与美元挂钩，减少了价值波动的风险。
高流动性：USDT在交易所和平台上被广泛接受，易于转换为其他资产或法定货币。
匿名性：尽管并非完全匿名，USDT交易可以通过混币器和去中心化平台被掩盖。
USDT在全球骗局和政治腐败中的角色
除了洗钱和规避制裁，USDT还越来越多地被用于全球范围内的骗局和腐败计划。
涉及USDT的犯罪活动示例
浪漫骗局：诈骗者以恋爱关系为幌子，诱骗受害者发送USDT。
投资欺诈：虚假投资计划承诺高回报的USDT，随后卷款潜逃。
政治腐败：在非洲等地区，政客利用USDT将贪污资金隐藏在数字钱包中。
AI和深度伪造技术对加密骗局的影响
人工智能和深度伪造技术的兴起预计将扩大和提升涉及USDT的加密骗局的规模和复杂性。
AI如何改变游戏规则
深度伪造面试：诈骗者使用AI生成的视频冒充求职者或公司高管。
自动化网络钓鱼：AI工具创建高度逼真的网络钓鱼邮件和网站以窃取USDT。
骗局检测挑战：AI的使用使当局更难识别和防止骗局。
打击加密犯罪的合作
各国政府、执法机构和私营公司正在合作打击USDT在犯罪活动中的滥用。
关键合作努力
冻结非法资产：Tether等公司协助冻结被盗或非法获取的USDT。
国际合作：各国政府合作共享情报并追踪跨境交易。
公众意识宣传：教育用户了解加密骗局的风险及如何避免。
结论：USDT的双重性质
尽管USDT在全球加密货币市场中扮演着重要角色，但其在犯罪活动中的滥用凸显了建立强有力的监管框架和国际合作的必要性。通过了解不法分子使用的方法和技术，当局和私营公司可以更好地打击USDT的非法使用，保护加密生态系统的完整性。
相关推荐
查看更多
